Transpay est un service de transfert de fonds assuré par Trans-Fast Remittance LLC (« Transfast ») ou ses filiales dans chaque marché où Transpay est proposé. Transfast est une filiale à part entière de Mastercard.
Les services de paiement, y compris Transpay, sont fournis par Transfast Inc, 3660 Midland Avenue, 3e étage, Toronto, Ontario, Canada. Transfast Inc. est une société constituée en Ontario et enregistrée en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et au Québec. Elle est autorisée et réglementée comme une entreprise de services financiers par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (numéro d’enregistrement M08720297) en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et par l’Autorité des marchés financiers (permis numéro 902435) en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétaires du Québec. Transfast Inc. est également autorisée par la Reserve Bank of India à envoyer des fonds en Inde (numéro d’autorisation 617/02.27.004/2018-19).
Les services de paiement, y compris Transpay, sont fournis par Mastercard Transaction Services (UK) Ltd, 1 Angel Lane, London, United Kingdom, EC4R 3AB (« MTS UK »). MTS UK est constituée et enregistrée en Angleterre, sous le numéro d’enregistrement 07031967. MTS UK est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority en tant qu’établissement de paiement (numéro de référence 521565) en vertu des Payment Service Regulations 2017.
Les services de transfert de fonds, y compris Transpay, sont fournis en Californie par Trans-Fast Remittance Inc. (« Transfast California ») et au Nevada par Trans-Fast Remittance, Inc. Nevada (« Transfast Nevada »). Dans tous les autres États où les services de transfert de fonds Transpay sont proposés, ils sont fournis par Transfast.
Transfast California fournit des services de transfert de fonds à des clients en Californie en vertu de la licence de transfert de fonds n° 2525, délivrée par le California Department of Business Oversight.
Transfast Nevada fournit des services de transfert de fonds à des clients au Nevada en vertu de la licence de transfert de fonds n°MT10033, délivrée par le Nevada Department of Business and Industry.
Transfast fournit des services de transfert de fonds à des clients dans les États et les territoires américains suivants en vertu des licences indiquées :
| État ou territoire | Autorité de délivrance de licence | Licence |
| Alabama | Alabama Securities Commission | Transfert de fonds |
| Alaska | Department of Commerce, Community, and Economic Development, Division of Banking & Securities | Société de transfert de fonds |
| Arizona | Department of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Arkansas | Securities Department | Société de transfert de fonds |
| Connecticut | Department of Banking | Transfert de fonds |
| Colorado | Division of Banking | Société de transfert de fonds |
| Delaware | Office of the State Bank Commissioner | Vente de chèques et société de transfert de fonds |
| District of Columbia | Department of Insurance, Securities and Banking | Société de transfert de fonds |
| Florida | Office of Financial Regulations | Société de transfert de fonds, partie 2 |
| Georgia | Department of Banking and Finance | Société de transfert de fonds |
| Hawaii | Department of Commerce and Consumer Affairs, Division of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Illinois | Department of Financial & Professional Regulation, Division of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Indiana | Department of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Iowa | Division of Banking | Money Services |
| Kansas | Office of the State Bank Commissioner | Société de transfert de fonds |
| Kentucky | Department of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Louisiana | Commissioner of Banks | Vente de chèques et société de transfert de fonds |
| Maine | Maine Bureau of Consumer Credit Protection | Société de transfert de fonds |
| Maryland | Commissioner of Financial Regulation | Société de transfert de fonds |
| Massachusetts | Division of Banks | Foreign Transmittal Agency |
| Michigan | Department of Insurance and Financial Services | Société de transfert de fonds |
| Minnesota | Department of Commerce | Société de transfert de fonds |
| Mississippi | Department of Banking and Consumer Finance | Société de transfert de fonds |
| Missouri | Division of Finance | Vente de chèques et société de transfert de fonds |
| Nebraska | Department of Banking and Finance | Société de transfert de fonds |
| New Hampshire | Banking Department | Société de transfert de fonds |
| New Jersey | Department of Banking and Insurance | Foreign Société de transfert de fonds |
| New Mexico | Regulation & Licensing Department, Financial Institutions Division | Société de transfert de fonds |
| New York | Department of Financial Services | Société de transfert de fonds |
| North Carolina | Commissioner of Banks | Société de transfert de fonds |
| North Dakota | Department of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Ohio | Ohio Department of Commerce, Division of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Oklahoma | Office of State Bank Commissioner | Transfert de fonds |
| Oregon | Division of Financial Regulation | Société de transfert de fonds |
| Pennsylvania | Department of Banking and Securities | Transfert de fonds par chèque, traite ou mandat par le Department of Banking, Commonwealth of Pennsylvania. |
| Puerto Rico | Office of Commissioner of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Rhode Island | Department of Business Regulation | Transfert électronique de fonds |
| South Carolina | South Carolina Attorney General | Transfert de fonds |
| South Dakota | Division of Banking | Société de transfert de fonds |
| Tennessee | Department of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Texas | Department of Banking | Société de transfert de fonds |
| U.S. Virgin Islands | Office of the Lieutenant Governor, Division of Banking, Insurance and Financial Regulation | Société de transfert de fonds |
| Utah | Department of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Vermont | Department of Financial Regulation | Société de transfert de fonds |
| Virginia | Bureau of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Washington | Department of Financial Institutions | Société de transfert de fonds (y compris le change de devises) |
| West Virginia | Division of Financial Institutions | Société de transfert de fonds |
| Wisconsin | Department of Financial Institutions | Vendeur de chèques |
Des renseignements complémentaires sont fournis ci-dessous pour les clients de certains États :
| État | Renseignements supplémentaires |
| Alaska | Department of Commerce, Community, and Economic Development, Division of Banking and Securities Adresse : P.O. Box 110807, Juneau, AK 99811-0807 Numéro de téléphone sans frais pour la réception des plaintes : 888 925-2521 |
| California | Si vous souhaitez déposer une plainte concernant tout aspect des activités de transfert de fonds menées à cet endroit, vous pouvez contacter le California Department of Business Oversight à son numéro de téléphone sans frais, soit le 1 866 275-2677, par courriel à l’adresse consumer.services@dbo.ca.gov ou par la poste au Department of Business Oversight, Consumer Services, 1515 K Street, Suite 200, Sacramento, CA 95814. |
| Colorado | Please click here to view the Customer Notice. |
| Illinois | Numéro sans frais pour signaler les violations présumées de la loi de l’Illinois sur les transferts d’argent (Illinois Transmitter of Money Act) : 1 888 473-4858 |
| Maryland | Le commissaire chargé de la réglementation financière pour l’État du Maryland acceptera toutes les questions ou les plaintes des résidents de l’État concernant Trans-Fast Remittance LLC (identifiant NMLS : 900705) à l’adresse 500 North Calvert Rue, Suite 402, Baltimore, MD 21202, ou par téléphone au 1 888 784-0136. |
| Texas | Si vous souhaitez déposer une plainte, communiquez d’abord avec la division d’assistance aux consommateurs de Trans-Fast Remittance LLC au 1 888 973-6383. Pour une plainte toujours non résolue concernant une activité de transfert de fonds de l’entreprise, veuillez adresser votre plainte à : Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, 1 877 276-5554 (sans frais), www.dob.texas.gov. |
Les fonds sont généralement livrés dans les 24 heures, même dans les marchés difficiles à atteindre.
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Modalités d’utilisation | Avis de confidentialité | Licences
Transpay est un service offert par Trans-Fast Remittance LLC (« Transfast »), qui est une société Mastercard, ou par les filiales de Transfast. Transfast (NMLS ID 900705) est autorisée à transmettre des fonds par le New York State Department of Financial Services. Cliquez ici pour en savoir plus. L’étendue, l’efficacité et le coût précis des services offerts par Transfast dépendent de leur disponibilité et peuvent aussi dépendre de divers facteurs et restrictions.
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