Transpay est un service de transfert de fonds assuré par Trans-Fast Remittance LLC (« Transfast ») ou ses filiales dans chaque marché où Transpay est proposé. Transfast est une filiale à part entière de Mastercard.

Canada

Les services de paiement, y compris Transpay, sont fournis par Transfast Inc, 3660 Midland Avenue, 3e étage, Toronto, Ontario, Canada. Transfast Inc. est une société constituée en Ontario et enregistrée en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et au Québec. Elle est autorisée et réglementée comme une entreprise de services financiers par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (numéro d’enregistrement M08720297) en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et par l’Autorité des marchés financiers (permis numéro 902435) en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétaires du Québec. Transfast Inc. est également autorisée par la Reserve Bank of India à envoyer des fonds en Inde (numéro d’autorisation 617/02.27.004/2018-19).

United Kingdom

Les services de paiement, y compris Transpay, sont fournis par Mastercard Transaction Services (UK) Ltd, 1 Angel Lane, London, United Kingdom, EC4R 3AB (« MTS UK »). MTS UK est constituée et enregistrée en Angleterre, sous le numéro d’enregistrement 07031967. MTS UK est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority en tant qu’établissement de paiement (numéro de référence 521565) en vertu des Payment Service Regulations 2017.

United States

Les services de transfert de fonds, y compris Transpay, sont fournis en Californie par Trans-Fast Remittance Inc. (« Transfast California ») et au Nevada par Trans-Fast Remittance, Inc. Nevada (« Transfast Nevada »). Dans tous les autres États où les services de transfert de fonds Transpay sont proposés, ils sont fournis par Transfast.

Transfast California fournit des services de transfert de fonds à des clients en Californie en vertu de la licence de transfert de fonds n° 2525, délivrée par le California Department of Business Oversight.

Transfast Nevada fournit des services de transfert de fonds à des clients au Nevada en vertu de la licence de transfert de fonds n°MT10033, délivrée par le Nevada Department of Business and Industry.

Transfast fournit des services de transfert de fonds à des clients dans les États et les territoires américains suivants en vertu des licences indiquées :

 

État ou territoire Autorité de délivrance de licence Licence
Alabama Alabama Securities Commission Transfert de fonds
Alaska Department of Commerce, Community, and Economic Development, Division of Banking & Securities Société de transfert de fonds
Arizona Department of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Arkansas Securities Department Société de transfert de fonds
Connecticut Department of Banking Transfert de fonds
Colorado Division of Banking Société de transfert de fonds
Delaware Office of the State Bank Commissioner Vente de chèques et société de transfert de fonds
District of Columbia Department of Insurance, Securities and Banking Société de transfert de fonds
Florida Office of Financial Regulations Société de transfert de fonds, partie 2
Georgia Department of Banking and Finance Société de transfert de fonds
Hawaii Department of Commerce and Consumer Affairs, Division of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Illinois Department of Financial & Professional Regulation, Division of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Indiana Department of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Iowa Division of Banking Money Services
Kansas Office of the State Bank Commissioner Société de transfert de fonds
Kentucky Department of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Louisiana Commissioner of Banks Vente de chèques et société de transfert de fonds
Maine Maine Bureau of Consumer Credit Protection Société de transfert de fonds
Maryland Commissioner of Financial Regulation Société de transfert de fonds
Massachusetts Division of Banks Foreign Transmittal Agency
Michigan Department of Insurance and Financial Services Société de transfert de fonds
Minnesota Department of Commerce Société de transfert de fonds
Mississippi Department of Banking and Consumer Finance Société de transfert de fonds
Missouri Division of Finance Vente de chèques et société de transfert de fonds
Nebraska Department of Banking and Finance Société de transfert de fonds
New Hampshire Banking Department Société de transfert de fonds
New Jersey Department of Banking and Insurance Foreign Société de transfert de fonds
New Mexico Regulation & Licensing Department, Financial Institutions Division Société de transfert de fonds
New York Department of Financial Services Société de transfert de fonds
North Carolina Commissioner of Banks Société de transfert de fonds
North Dakota Department of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Ohio Ohio Department of Commerce, Division of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Oklahoma Office of State Bank Commissioner Transfert de fonds
Oregon Division of Financial Regulation Société de transfert de fonds
Pennsylvania Department of Banking and Securities Transfert de fonds par chèque, traite ou mandat par le Department of Banking, Commonwealth of Pennsylvania.
Puerto Rico Office of Commissioner of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Rhode Island Department of Business Regulation Transfert électronique de fonds
South Carolina South Carolina Attorney General Transfert de fonds
South Dakota Division of Banking Société de transfert de fonds
Tennessee Department of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Texas Department of Banking Société de transfert de fonds
U.S. Virgin Islands Office of the Lieutenant Governor, Division of Banking, Insurance and Financial Regulation Société de transfert de fonds
Utah Department of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Vermont Department of Financial Regulation Société de transfert de fonds
Virginia Bureau of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Washington Department of Financial Institutions Société de transfert de fonds (y compris le change de devises)
West Virginia Division of Financial Institutions Société de transfert de fonds
Wisconsin Department of Financial Institutions Vendeur de chèques

 

Des renseignements complémentaires sont fournis ci-dessous pour les clients de certains États :

État Renseignements supplémentaires
Alaska Department of Commerce, Community, and Economic Development, Division of Banking and Securities

Adresse : P.O. Box 110807, Juneau, AK 99811-0807

Numéro de téléphone sans frais pour la réception des plaintes : 888 925-2521
California Si vous souhaitez déposer une plainte concernant tout aspect des activités de transfert de fonds menées à cet endroit, vous pouvez contacter le California Department of Business Oversight à son numéro de téléphone sans frais, soit le 1 866 275-2677, par courriel à l’adresse consumer.services@dbo.ca.gov ou par la poste au Department of Business Oversight, Consumer Services, 1515 K Street, Suite 200, Sacramento, CA 95814.
Colorado Please click here to view the Customer Notice.
Illinois Numéro sans frais pour signaler les violations présumées de la loi de l’Illinois sur les transferts d’argent (Illinois Transmitter of Money Act) : 1 888 473-4858
Maryland Le commissaire chargé de la réglementation financière pour l’État du Maryland acceptera toutes les questions ou les plaintes des résidents de l’État concernant Trans-Fast Remittance LLC (identifiant NMLS : 900705) à l’adresse 500 North Calvert Rue, Suite 402, Baltimore, MD 21202, ou par téléphone au 1 888 784-0136.
Texas Si vous souhaitez déposer une plainte, communiquez d’abord avec la division d’assistance aux consommateurs de Trans-Fast Remittance LLC au 1 888 973-6383. Pour une plainte toujours non résolue concernant une activité de transfert de fonds de l’entreprise, veuillez adresser votre plainte à : Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, 1 877 276-5554 (sans frais), www.dob.texas.gov.